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时间:2025-09-25 11:12:51 来源:网络整理 编辑:观察
最近最高检发布的一个真实案例,给整个币圈从业者敲响了警钟。作为一个经历过多次监管风暴的老韭菜,我不得不提醒各位:现在卖U收现金的风险,可能比你想象中要大得多。一个发人深省的诈骗案记得8月初,福建宁德的一个案子引起轩然大波。林某某和吴某某因为在电报群里帮人"跑分",居然被定性为诈骗罪而非简单的掩隐罪。这个案子之所以特殊,不仅因为最高检亲自到场指导,更因为它揭示了当前司法实践中一个可怕的趋势:在特定情...
最近最高检发布的一个真实案例,给整个币圈从业者敲响了警钟。作为一个经历过多次监管风暴的老韭菜,我不得不提醒各位:现在卖U收现金的风险,可能比你想象中要大得多。
记得8月初,福建宁德的一个案子引起轩然大波。林某某和吴某某因为在电报群里帮人"跑分",居然被定性为诈骗罪而非简单的掩隐罪。这个案子之所以特殊,不仅因为最高检亲自到场指导,更因为它揭示了当前司法实践中一个可怕的趋势:在特定情况下,单纯的USDT兑换行为可能被认定为诈骗共犯。
这两个倒霉蛋在"全国上门换U群"里接单,帮上家收取现金然后转交,收取2%的佣金。听起来像普通的跑腿活对吧?但关键在于,他们不仅知道这些钱是被诈骗来的,还教手下伪装成客服骗取受害人信任。这些细节成为检察官认定诈骗罪的关键证据。
作为一个见证过无数冻卡事件的老玩家,我必须说这个案件判罚尺度之严厉令人震惊。涉案金额335万,如果按诈骗罪判,起步就是10年;而掩隐罪最多7年。这中间的差别,可能就是一个人的人生转折点。
实务中,我见过太多人以为"我只是帮忙转个账"就能脱罪。但现实是,一旦你与诈骗团伙有任何形式的协作,比如传授诈骗话术、帮助伪装身份,司法认定就会发生质变。这个案子给我们最大的警示就是:不要以为不知情就能免责,你的每个行为都在影响最终定罪。
我知道很多朋友会困惑:国家没禁止个人持有虚拟货币啊?为什么卖个U都能惹上官司?这里有两个关键点:
首先,虽然个人买卖不违法,但国家明确禁止虚拟货币交易服务。这意味着你每次交易都在灰色地带游走。其次,也是最重要的,一旦收到黑钱,司法机关就会像放大镜一样审视你的每个行为细节。
我有个朋友去年就栽在这上面。他只是在场外交易时收了一笔钱,结果被查出是电诈资金。虽然最后没被起诉,但银行卡被冻了半年,还要配合各种调查,生意都黄了。
基于这些年的亲身经历,我给大家几条掏心窝子的建议:
1. 非必要不出金。现在这个环境,每次出金都像在雷区跳舞。
2. 坚决远离现金交易。都2024年了,谁还用现金交易?这种行为本身就会引起执法部门高度怀疑。
3. 建立完整的交易记录。包括聊天记录、转账凭证等,这些都可能成为你无罪的证据。
我知道很多人在关注日本WebX大会和所谓的"人民币稳定币"传闻。但作为一个经历过94的老玩家,我要泼盆冷水:在当前监管环境下,中国短期内不可能放开虚拟货币市场。那些幻想政策松绑的朋友,醒醒吧!
最后想说,这个行业确实充满机遇,但也遍布陷阱。在这个特殊时期,安全第一才是王道。毕竟,钱没了可以再赚,自由没了可就真什么都没了。
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